Mafia e scommesse on line, 336 indagati

Infiltrazioni della mafia nelle scommesse on line. Nel mirino il clan Santapaola-Ercolano, 23 misure cautelari, sequestri per 80 milioni di euro

Mafia e scommesse on line, 336 indagati

Mafia e scommesse on line, 336 indagati. Maxi operazione della Gdf con il supporto dello Scico di Roma in Italia, Germania, Polonia e Malta.

Mafia e scommesse on line, 336 indagati

Mafia e scommesse on line, 336 indagati. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Catania contro le infiltrazioni di Cosa nostra nelle scommesse on line.

I militari delle fiamme gialle, con il supporto dello Scico di Roma, sono in fase di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il mandato spiccato nei confronti di 23 indagati in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta.

I reati ipotizzati dalla Dda sono esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Evidenziata l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano.

L’operazione è denominata “Doppio Gioco” all’interno della quale sono indagate 336 persone.

Il Gip ha disposto il sequestro di beni e società per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

Mafia e scommesse on line, 336 indagati. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Catania contro le infiltrazioni di Cosa nostra nelle scommesse on line.

Mafia e scommesse on line, 336 indagati

I militari delle fiamme gialle, con il supporto dello Scico di Roma, eseguono un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 indagati in Sicilia, Emilia Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta.

I reati ipotizzati dalla Dda sono esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata e autoriciclaggio.

Si ravvisa l’aggravante di avere favorito l’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano.

L’operazione è denominata “Doppio Gioco” all’interno della quale sono indagate 336 persone.

Il Gip ha disposto il sequestro di beni e società per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

Le indagini degli investigatori.

Nel dettaglio, gli accertamenti, hanno tratto origine dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta.

Le verifiche hanno riguardato il sistema di illecita raccolta e gestione delle scommesse sportive on line, oltre che delle attività volte al riciclaggio dei relativi proventi.

I particolari della frode.

il gruppo criminale, in primis ha realizzato su internet una piattaforma di gioco denominata “RAISEBET24.COM”.

Questa ultima non autorizzata a operare in Italia, attribuendone la proprietà a una società maltese.

Il fine era quello di occultare il legame con il territorio nazionale e le connessioni con la criminalità organizzata.

La elusione era organizzata dall’associazione criminale, con la illecita raccolta di scommesse “da banco” sull’intero territorio nazionale.

Il tramite era una rete di agenzie collegate, quali centri di trasmissione dati, alla predetta piattaforma di gioco.

Le indagini hanno permesso di acclarare che una minima parte delle scommesse avveniva on line,

nei fatti la maggior parte delle puntate erano effettuate in presenza e pagate in contanti.

L’analisi dell’operatività del sito internet, dove affluivano tutte le puntate legate ai giochi,

ha permesso di evidenziare che il totale della raccolta delle scommesse è stata pari a 32 milioni di euro.

La società maltese, ha realtà operato nella qualità di organizzazione sul territorio nazionale, evadendo le imposte sui redditi per oltre 30 milioni di euro.

Gli importi delle scommesse, raccolte dalle varie agenzie sul territorio nazionale, e i proventi dell’evasione,

quantificati per oltre 62 milioni di euro sono affluiti nei conti della società maltese e, da lì,

riciclati nell’acquisto di terreni, fabbricati, società in Italia (Puglia ed Emilia-Romagna) e in Germania.

Mafia e scommesse on line, 336 indagati

A tale riguardo, molto importanti sono risultati i riscontri effettuati dai militari del Nucleo Pef di Catania.

Gli accertamenti hanno consentito di sottoporre a sequestro quasi 180 mila euro in contanti, occultati nel doppio fondo di un’autovettura.

Nell’operazione “Doppio Gioco” sono indagate 336 persone. Il Gip ha disposto il sequestro di beni e società per 80 milioni di euro.

Nel dettaglio, sono state disposte misure personali restrittive nei confronti di 23 soggetti di cui:

12 destinatari di custodia cautelare in carcere;

due destinatari degli arresti domiciliari e 9 della misura interdittiva dell’esercizio dell’attività commerciale,

indagati a vario titolo per esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata, autoriciclaggio.

Sottoposto a sequestro il rilevante patrimonio dell’associazione, che è costituito da disponibilità finanziarie, disponibili su conti correnti in Italia, Malta e Polonia.

Il valore complessivo ammonta a 62 milioni di euro; fabbricati e terreni in Emilia Romagna e Puglia;

e ancora una società in Germania, operante nel settore della ristorazione, il tutto per un valore complessivo di 80 milioni di euro.

I nomi degli arrestati:

Arresti in carcere per:

Placenti Carmelo; Placenti Giuseppe Gabriele; Di Mauro Cristian; Raspante Carmelo Rosario; Catacchio Francesco; Casto Corrado; Barbieri Graziella;

Epaminonda Antonino Agatino; Sparacio Salvatore; Boscarino Giuseppe; Rampino Paolo; Russo Ignazio.

Gli arresti domiciliari per:

Pennetta Gino; Di Marzo Antonio.

LaMisura interdittiva dell’attività imprenditoriale e di qualsiasi attività lavorativa, impiegatizia, nell’ambito del mondo lavorativo che ruota intorno alle scommesse per:

Cammarata Alessandro; Cocimano Francesco; Cocimano Giuseppe; Daidone Marco; Di Cio Federico;

Mazzerbo Angelo Fabio; Spinali Salvatore; Valenti Alfredo; Zappalà Leonardo.

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