SCACCO ALLA NUOVA MAFIA DELLE SCOMMESSE

Inchiesta congiunta di Dia, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

Scacco alla nuova mafia delle scommesse. Inchiesta congiunta di Dia, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. La criminalità controllava il gioco d’azzardo on line con un volume di affari di 4,5 miliardi: 68 arresti in tutta Italia. Sequestrati beni per oltre un miliardo al culmine dell'inchiesta di tre procure, Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia.?

SCACCO ALLA NUOVA MAFIA DELLE SCOMMESSE

Scacco alla nuova mafia delle scommesse. Inchiesta congiunta di Dia, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Gli investigatori dei militari della finanza instradati nelle indagini anche dalle intercettazioni di un indagato, il quale spiega che le nuove mafie hanno bisogno di: «qarresto_gdf_scico_scommesseuelli che cliccano, che movimentano» i soldi facendoli transitare da un Paese all’altro senza lasciar traccia delle transazioni on line, non di quelli che fanno «bam bam», cioè di quelli che sparano.

Proprio uno degli inquisiti a confermare il cambio di mentalità delle organizzazioni criminali, il quale si trova nell’indagine di tre Procure e che ha reso possibile il fermo di 68 persone.

Gli arrestati sono appartenenti a gruppi mafiosi che si erano spartiti il mercato on line delle scommesse clandestine. Le città coinvolte sono Catania, Bari e Reggio Calabria.

A Catania gli arrestati sono 28, tra esponenti dei clan mafiosi Santapaola-Ercolano e Cappello. Sequestri preventivi di beni per un valore di circa 70 milioni di euro localizzati sia in Italia che all’estero, nonché di quarantasei agenzie di scommesse/internet point, nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa. In particolare 25 nelle province di Catania, Messina e Siracusa, riconducibili direttamente o indirettamente al clan Cappello.

Questi gli arrestati: Anna Aurigemma, Salvatore Barretta, Orazio Bonaccorso, Antonio Chillè; Federico Di Ciò; Carmelo Di Salvo; Danilo Mario Giuffrida; Simone Insanguine; Gaetano Liottasio; Angelo Fabio Mazzerbo; Riccardo Tamiro; Giovanni Orazio Castiglia; Davide Cioffi; Giovanni Conte; Santo D’Agata; Gino Vincenzo D’Anna; Andrea Di Bella; Giovanni Di Pasquale; Antonino Iacono; Francesco Nania; Antonino Russo; Pietro Salvaggio; Angelo Antonio Susino, Salvatore Truglio, Carmelo, Giuseppe Gabriele e Vincenzo Placenti.

E’ stato intercettato dalla guardia di finanza mentre spiega quale sia la strategia giusta da attuare. «Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università mondiali – lo sentono dire i finanzieri – e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in mezzo alla strada vanno a fare così: bam bam!». «Io invece – aggiunge l’uomo – cerco quelli che fanno così: ‘pin pin!!’. che cliccano, quelli che cliccano e movimentano. E’ tutta una questione di indice, capito?».

Dalle indagini è emerso che le mafie controllano il mercato della raccolta illecita delle scommesse on line. Oltre agli arresti è arrivato il sequestro di beni in Italia e all’estero per oltre un miliardo. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di guardia di finanza, polizia e carabinieri, è superiore ai 4,5 miliardi.

Scacco alla nuova mafia delle scommesseI destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, oltre a diversi imprenditori e prestanome. I reati contestati, a vario titolo, spaziano dall’associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal riciclaggio all’auto-riciclaggio, dall’illecita raccolta di scommesse on line alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.

Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è stato monitorato dalla guardia di finanza, veniva poi reinvestito in patrimoni immobiliari e posizioni finanziarie all’estero intestati a persone, fondazioni e società, tutte ovviamente schermate grazie alla complicità di diversi prestanome.

E proprio per rintracciare il patrimonio accumulato ed effettuare i sequestri è stata fondamentale la collaborazione di Eurojust e delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curacao, Serbia, Albania, Spagna e Malta.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 nella sede della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in via Giulia a Roma alla presenza del procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho e dei procuratori di Bari, Reggio Calabria e Catania.

 

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