FRODE FISCALE MILIONARIA A CASTELVETRANO

evasione fiscale milionaria

Frode fiscale milionaria a Castelvetrano. La guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale di circa 1,4 milioni di euro. Sono state denunciate 32 persone a vario titolo, inoltre è stato sequestrato il centro commerciale ‘cinese’.

FRODE FISCALE MILIONARIA A CASTELVETRANO

Frode fiscale milionaria a Castelvetrano. La Guardia di Finanza ha contestato una serie di false fatture per milioni di euro a un imprenditore di nazionalità cinese che opera da tempo a Castelvetrano, comune in provincia di Trapani.

I militari hanno notificato un’ordinanza applicativa delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e del sequestro preventivo nella qualità di titolare di una ditta individuale che ha gestito un grande magazzino di prodotti cinesi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ha disposto l’obbligo di dimora per l’imprenditore beneficiario della frode fiscale e il sequestro di denaro, beni e ogni altra utilità allo stesso riconducibili fino alla somma di 1.473.801,43 euro.

Tra i beni sottoposti a sequestro dai finanzieri vi è la stessa azienda, la cui gestione era stata formalmente affidata ai familiari del principale indagato per mezzo di una società a responsabilità limitata. Le quote sociali di quest’ultima e l’intero compendio aziendale saranno invece ora gestiti da un amministratore giudiziario.

La denuncia è stata mossa dopo gli accertamenti fiscali svolti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetrano. L’accusa è aver sottratto all’Erario imposte per oltre 1,4 milioni di euro.

L’imprenditore si sarebbe avvalso di un collaudato sistema di frode fiscale connesso all’utilizzazione di numerose fatture per operazioni inesistenti emesse da 31 imprese ‘fantasma’ aventi sedi dichiarate nei principali poli commerciali italiani, tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Prato.

Dalle verifiche effettuate sarebbero più di 1100, i documenti “falsi” prodotti dalle svariate società individuati dai finanzieri nella contabilità della ditta individuale che registrando costi fittizi, ha potuto abbattere i enormi utili conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale.

Inoltre, l’imprenditore in riferimento all’anno d’imposta 2015, avrebbe omesso completamente la presentazione delle dichiarazioni accertamenti_market_cinesifiscali obbligatorie occultando all’Erario redditi per oltre 1,7 milioni di euro. Secondo l’accusa, il sistema fraudolento e le plurime condotte evasive hanno consentito all’impresa di azzerare completamente le imposte da versare all’Erario.

Nel corso degli accertamenti è stata appurata che la manodopera era gestita in ‘nero’. All’interno dell’area commerciale di oltre 2.100 metri quadrati, infatti, i finanzieri, all’atto dell’inizio della verifica fiscale, avevano individuato 4 commessi privi di qualsivoglia contratto di lavoro, mentre altri 7 ne erano stati scoperti in precedenti controlli ispettivi.

Al termine delle verifiche sono 32 le persone denunciate a vario titolo per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture ‘false’, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

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