PALERMO: GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA 8MLN A DUE IMPRENDITORI

Palermo. L’operazione è stata condotta in città dalla Guardia di finanza del capoluogo siciliano, estesa anche Roma e Milano. Il provvedimento è stato emesso dalla pm di Palermo Claudia Bevilacqua e Calogero Ferrara e convalidato dal Gip, e ha riguardato il sequestro di titoli di credito per un importo di otto milioni di euro. Coinvolte le aziende di due imprenditori di Palermo che operano nel trasporto marittimo di merci. L’attività delle Fiamme gialle è iniziata dalle indagini svolte dal Fiod olandese, unità specializzata nel contrasto delle frodi finanziarie ed economiche, nei confronti di un’organizzazione (al cui vertice amministrativo vi erano due imprenditori olandesi) che operava nei due Paesi e con interessi ramificati in diversi Stati, tra cui le Isole Vergini Britanniche, Bahamas, Svizzera e Principato di Monaco.

I responsabili olandesi emettevano fatture per operazioni inesistenti, in accorso con società avente sede in paradisi fiscali, per permettere la fuoriuscita di capitali dai Paesi dove erano ubicate le società destinatarie delle fatture. Proprio per i suoi risvolti transnazionali, l’inchiesta è coordinata da Eurojust (European Union’s Judicial Cooperation Unit), organo dell’Unione europea con sede all’Aia. I reati contestati ai responsabili delle società olandesi e palermitane sono: appropriazione indebita, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, nonché emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Fra i destinatari della fatture false, sono emerse due aziende palermitane (per importi di circa 12 milioni di euro) che avrebbero costituito all’estero riserve finanziarie occulte per 14 milioni, trasferiti su un conto corrente in una banca del Principato di Monaco, formalmente intestato a una società off-shore con sede nelle Bahamas.

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