CATANIA: EVASIONE FISCALE MILIONARIA SCOPERTA DALLA GDF

La Tenenza di Acireale continua l’attività di contrasto all’evasione fiscale. Proprio nei giorni scorsi è stata conclusa una verifica nei confronti di una Società di raccolta e trasporto per conto terzi di agrumi.

Questa società è stata attenzionata dai Finanzieri che, esaminando le informazioni risultanti dalle specifiche banche dati, non si sono fatti ingannare dagli accorgimenti utilizzati per evadere il fisco.

Il contribuente pensava che per evitare i controlli bastasse presentare all’Agenzia delle Entrate solo le comunicazioni annuali IVA ingannando eventuali controllori che, con un normale controllo effettuato al Terminale, difficilmente avrebbero potuto rilevare l’anomalia.

I finanzieri però, grazie ad una costante azione di intelligence economico finanziaria svolta su l territorio, hanno incrociato i dati derivanti dalle diverse banche dati e dalle informazioni assunte grazie all’attività di controllo economico del territorio e hanno scoperto che la stessa azienda comunicava i dati IVA, ma non presentava alcuna dichiarazione dei redditi fin dal 2003.

Alla luce di ciò è stata avviata una specifica attività di verifica fiscale dalla quale è risultata una cospicua evasione di tutte le imposte previste nel nostro ordinamento tributario arrivando ad occultare al fisco 928.162 € di redditi mai dichiarati, 180.074 € di IVA non versata, 40.086 € di IRAP non versata,

Alla luce di queste risultanze, avendo evaso più di 77.000€ di imposte in un solo anno, l’imprenditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa dichiarazione rischiando da 1 a 3 anni di reclusione cui si aggiungeranno le sanzioni amministrative che irrogherà l’Agenzia delle Entrate e le imposte ad oggi non versate.

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