REGIONE SICILIANA: SCOPERTA TRUFFA PER 175 MLN DI EURO

REGIONE SICILIANA: SCOPERTA TRUFFA PER 175 MLN DI EURO

Le indagini avrebbero accertato la responsabilità della Nomura in una truffa alla Regione Siciliana, messa a segno con la cartolarizzazione di crediti sanitari e operazioni di finanza derivata. L’operazione ha arrecato un danno di 175 milioni di euro. Sequestrati 104 milioni alla banca d'affari giapponese Nomura. Intanto nel mirino degli inquirenti, manager e funzionari. L'inchiesta riguarda la cartolarizzazione dei crediti vantati dalle Asl. Indagati due ex consulenti di Cuffaro. I nomi all’interno dell’articolo

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 REGIONE SICILIANA: SCOPERTA TRUFFA PER 175 MLN DI EURO

Regione Siciliana. l’inchiesta condotta dalla Procura di Palermo riguarda ha messo nel mirino la banca Nomura. Intanto sono stati sequestrati 104 milioni di euro. Nell’imbroglio sono coinvolti quattro manager dell’istituto di credito e tre professionisti palermitani, indagati per truffa aggravata dalla transnazionalità. Indagati per truffa anche Marcello Massinelli e Fulvio Reina, consulenti dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro: avrebbero intascato una commissione milionaria servita, secondo gli inquirenti, anche a pagare alcune tangenti per fare aggiudicare il contratto di cartolarizzazione alla banca di Tokio. I tre professionisti palermitani indagati – in tutto gli inquisiti sono 7 – sono: Fulvio Reina, Marcello Massinelli titolari della società di intermediazioni LM Consulting e Marco Modica De Mohac, presidente del Consorzio aziende sanitarie siciliane. Sotto inchiesta anche i manager della sede londinese di Nomura Armando Vallini, Andrea Giordani, Stefano Ghersi e Arturo De Visdomini. Sotto sequestro anche 23 terreni, 27 fabbricati e 13 società.

Le indagini avrebbero accertato la responsabilità della Nomura in una truffa alla Regione siciliana, messa a segno attraverso la cartolarizzazione di crediti sanitari e operazioni di finanza derivata, con un danno stimato in 175 milioni di euro per l’ente siciliano. Gli inquirenti iniziano a indagare dalla cessione di crediti per 630 milioni vantati da diversi operatori sanitari (Asl e ospedali) nei confronti della Regione per forniture relative agli anni 1995, 1997 e 1998. In particolare dal 2002 le aziende si sono riunite in un consorzio che ha ceduto i crediti alla “Crediti Sanitari Regione Sicilia di Milano”, una società cosiddetta veicolo, emanazione della banca e con sede a Londra. Il contratto stipulato prevedeva che la Regione si sarebbe impegnata a pagare alla società cessionaria del credito un tasso di interesse molto più oneroso rispetto alle condizioni di mercato.

Le ricerche mirano a individuare i politici che hanno portato a emettere i provvedimenti amministrativi che hanno ratificato l’accordo di cartolarizzazione, operazione che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata antieconomica e avrebbe creato un danno di 115 milioni alla Regione. Le altre indagini riguardano invece la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati tra la Regione e la Nomura PLC – banca che ha vestito i panni sia di consulente che di controparte contrattuale. Secondo gli inquirenti, che hanno delegato complesse consulenze tecniche per fare luce sulla vicenda, il contenuto dei tre contratti sarebbe stato “gravemente squilibrato” ai danni della Regione che avrebbe subito un danno di 60 milioni.

Gli indagati avrebbero taciuto circostanze fondamentali sul contenuto dei contratti facendo credere ai funzionari della Regione che si trattava di operazioni economicamente convenienti. L’inchiesta è stata condotta anche attraverso rogatorie internazionali che hanno accertato che parte dei guadagni illeciti sarebbe stata destinata dalla Nomura Plc a due società off-shore (con sedi in Irlanda e alle Isole Vegini) riconducibili a due professionisti palermitani. I due avrebbero intascato circa 20 milioni. Una parte delle somme è stata accreditata su banche svizzere per poi essere recapitata ai due professionisti. Le indagini mirano ad appurare se la conclusione dei contratti sia stata “sponsorizzata” e agevolata da politici compiacenti coinvolti. Per evitare che la Regione Siciliana pagasse alla Nomura la rata semestrale di quasi 7 milioni in esecuzione di uno dei contratti finiti sotto inchiesta è stato necessario l’ordine di sequestro disposto oggi.

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