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PALERMO: BLITZ ANTIRICICLAGGIO, 34 ARRESTI IN MANETTE UN NOTO AVVOCATO

PALERMO: BLITZ ANTIRICICLAGGIO, 34 ARRESTI IN MANETTE UN NOTO AVVOCATO

“L'organizzazione diretta dal legale tributarista Gianni Lapis e operava in Italia e all'estero. Coinvolti un magistrato del Tar e membri delle forze dell’ordine. L'inchiesta, diretta dalla Procura di Palermo, accusa gli indagati per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e abusiva attività finanziaria”.

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Palermo.  L’organizzazione criminale, nella quale, per mesi si era infiltrato un finanziere, operava in tutta Italia e anche all’estero. Era dedita a violazioni valutarie in titoli, valori e strumenti di pagamento, e inoltre a illecite movimentazioni finanziarie e di capitali anche transnazionali. L’attività investigativa è condotta dal procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi e dai sostituti procuratori Daniele Paci, Lia Sava e Dario Scaletta, ha portato all’esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere e di 12 ordinanze di arresti domiciliari. Sono trentaquattro gli arresti e 85 perquisizioni sono state eseguite in mattinata da parte della Guardia di Finanza. L’inchiesta, diretta dalla Procura di Palermo, accusa gli indagati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Sono coinvolti un magistrato del Tar del Lazio, commercialisti, funzionari di banca e appartenenti alle forze dell’ordine.

Tra gli arrestati, anche persone che operavano nell’area dell’intermediazione finanziaria e che, secondo gli inquirenti, facevano capo a Gianni Lapis, noto avvocato tributarista palermitano, ritenuto in passato prestanome dell’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, condannato per mafia. Gli avvocati, il giudice del Tar e i due carabinieri arrestati, dietro la prospettiva di lauti compensi – secondo gli investigatori – avrebbero offerto il proprio apporto nella programmazione e nella realizzazione degli affari di cambio valuta di provenienza illecita.

Le indagini hanno già permesso di sequestrare valuta straniera (principalmente dollari Usa, won nord-coreani e franchi svizzeri), per un controvalore complessivo superiore a 11 milioni e mezzo di euro e di denunciare 93 persone. Le attività, eseguite dalle prime ore del mattino dalle fiamme gialle del nucleo speciale di polizia valutaria di Roma e di altri 29 reparti della guardia di finanza, hanno interessato le province di Palermo,  Roma, Torino, Aosta, La Spezia, Milano, Varese, Como, Verona, Vicenza, Padova, Modena, Firenze, Arezzo, L’aquila, Frosinone, Benevento, Napoli, Crotone, Cosenza, Messina e Catania.

Numerosi i reati ipotizzati a carico dei responsabili: non solo associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, finalizzata al riciclaggio di ingenti quantitativi di denaro in divisa estera e al commercio dell’oro, attraverso l’esercizio abusivo della professione di intermediario finanziario con modalità tali da eludere il sistema della tracciabilità delle operazioni (aggirando il circuito bancario e consentendo di fatto l’immissione nei mercati di denaro contante), ma anche falsificazione, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, detenzione illegale di armi e munizionamento, truffa e violazioni alla disciplina del mercato dell’oro. Fondamentale per la ricostruzione dei fatti e l’addebito delle singole responsabilità è stato l’impiego di un finanziere “sotto copertura” che, infiltrato nelle diverse organizzazioni, ha partecipato alle trattative necessarie per concludere le operazioni di cambio, acquisendo così precisi elementi di prova.

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